Hamburg ve Kuzey Almanya’da “Hawala” Baskını: Yasadışı Para Transferlerine Büyük Darbe

Hamburg – Almanya’nın finans güvenliğini tehdit eden kayıt dışı para transferlerine yönelik büyük bir operasyon gerçekleşti. Hamburg ve Schleswig-Holstein’da sabahın erken saatlerinden itibaren polis ekipleri Steindamm çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, Federal Finansal Denetim Kurumu (Bafin) tarafından koordine edilen baskınlarda dört farklı adreste arama yapıldı.

Bafin’den edinilen bilgilere göre operasyonun odağında, özellikle Orta Doğu ve Güney Asya ülkelerinde yaygın olan “Hawala” para transfer sistemi bulunuyor. Bu sistemde, kişilerin yurt dışına göndermek istedikleri nakit para, aracılar tarafından ülke içinde teslim alınıyor; ardından alıcıya başka bir ülkedeki bir başka aracı tarafından elden teslim ediliyor. Para gerçekte ülkeler arasında hareket etmese de, aracılar kendi aralarındaki kayıt dışı mutabakatlarla hesap trafiğini kapatıyor.

Yetkililere göre bu yöntem, resmî bankacılık sisteminin devre dışı bırakılması, yüksek miktarlarda paranın iz bırakmadan aktarılması ve hatta yasa dışı gelirlerin aklanması için kullanıldığı şüphesiyle uzun süredir mercek altında.

Hamburg Emniyeti ve Bafin ekiplerinin katılımıyla yürütülen operasyon kapsamında, dijital verilere ve finansal belgelere el konuldu. Yetkililer, soruşturmanın “uluslararası bağlantılara sahip olabileceğini” değerlendiriyor.

Operasyonun sonuçlarına ilişkin detaylı açıklamanın, delillerin incelenmesinin ardından yapılması bekleniyor.